+ THƯ MỜI HỌP

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐ CĐ) thường niên năm tài chính 2011 với những nội dung cụ thể sau:

1. 1. Thời gian : 8h00, Thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2012.
2. 2. Địa điểm : Hội trường, Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành

Số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Tel: (08) 3589 4287

1. 3. Nội dung đại hội:

• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2011 và kế hoạch năm 2012.
• Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2011 và kế hoạch năm 2012.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc giám sát hoạt động của năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
  • Bổ sung Điều lệ Công ty.
    • Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
    • Thù lao cho HĐQT, BKS năm tài chính 2011 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.
    • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2012.
    • Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.
    • Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

1. 4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 1/3/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1. 5. Tài liệu:

Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐ CĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành: www.goducthanh.com (mục Dành cho cổ đông).

Để chuẩn bị tốt cho ĐHĐ CĐ thường niên năm 2011, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận trong Thư mời việc tham dự ĐHĐ CĐ bằng cách điền vào mục “xác nhận tham dự Đại Hội”. Và
2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại Hội xin điền vào “Thông tin ủy quyền tham dự Đại hội”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp, Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền xin ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty.

Quý cổ đông vui lòng gửi thư, fax, hoặc email: “Thư xác nhận tham dự Đại Hội” hoặc “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội” về cho Công ty trước 16h ngày 4/ 4/ 2012 theo địa chỉ bên dưới:

• Người liên hệ:

+ C.Tuyết Vân - DĐ: 0903 732 089, Email: vantky@dtwoodvn.com

+ C.Thùy Dương - DĐ: 0936 391 783, Email: duongtky@dtwoodvn.com

• Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành

+ Địa chỉ : 21/ 6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

+ Điện thoại : +84 - 8. 3589 4287 Fax: + 84 - 8. 3589 4288 / 3589 4310.

- Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (Nếu là Người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời thì Quý vị có thể sử dụng thư này để tham dự Đại Hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ( Đã ký )   LÊ HẢI LIỄU